2022反洗钱宣传总结 反洗钱宣传总结.docx

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2022反洗钱宣传总结 反洗钱宣传总结
** 　　为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学识，夯实反洗钱工作的社会根基
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2022反洗钱宣传总结 反洗钱宣传总结
** 　　为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱学识，夯实反洗钱工作的社会根基，提高我社支付信誉，保障各项业务的快速健康进展。我社于3月在辖内网点开展了“反洗钱学识宣传月”活动，现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推举总结如下：
　　一、活动开展状况 　　此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式举行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关学识；
对外采取网点液晶屏滚动播放反洗钱宣传标语或大厅张贴标语的形式，同时组织熟谙反洗钱业务的工作人员在营业大厅向群众举行反洗钱学识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和举行反洗钱活动的重要性，更好地合作银行开展客户身份识别。
二、取得的实际效果 透过此次“反洗钱法规宣传月”活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加切实地理解和熟悉了反洗钱法律法规，有效消释了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作赋予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
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1、提高了我行工作人员对反洗钱的熟悉水平，普及了反洗钱专业学识。
2、进一步巩固了社会各界反洗钱意识。使宏大客户对反洗钱的认知度明显巩固，透过宣传活动，不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性的熟悉，同时也大大的提升了我社的社会形象。
三、存在的主要问题 　　1、普遍对反洗钱熟悉片面。多数群众包括片面从业人员认为反洗钱是国家的事，经常发生在大城市且金额较大，而蓬溪是小县城，一般不会发生洗钱活动，造成熟悉片面，重视不够。
2、虽屡屡要求柜员专心做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依靠于习惯性思维和传统做法，工作态度不严谨