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防范电信诈骗应急预案.docx


文档分类:汽车/机械/制造 | 页数:约45页 举报非法文档有奖
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篇一:防范电话短信诈骗预案
**信用社
防范电信诈骗预案
为进一步做好防范电话短信诈骗客户工作,提高客户防范风险意识,保护客户资金不受损失,根据省联社《关于电话短信诈骗受害人起诉银行事件的风险提示》的有关要求,结合我县农村信用社实际,特制定本预案。
一、组织领导
为切实加强防范电话短信诈骗工作,我社成立防范电话短信诈骗管理领导小组,
组长:**
副组长:**
成员:*********
领导小组设立办公室,负责电话短信诈骗的防范和处置并指定专人负责此项工作,加大风险提示力度,提升服务质量,有效防控电话短信诈骗风险。
二、工作职责和要求
对于电话短信诈骗的防范和处理,要履行下列职责:
(一)受理客户被电话短信诈骗的处置工作,对客户反
映的各项问题应详细记录并呈报联社领导。
(二)承办上级领导机关和联社领导交办的客户被电话电信诈骗事宜。
(三)负责监督辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款时进行风险提示。
(四)承办领导交办的其它事宜。
三、主要工作措施
(一)加强临柜人员和客户之间的交流。在客户办理汇款业务时,临柜人员要咨询客户是否是按电话短信内容进行的汇款,如果是要提示客户往电话短信内容汇款的风险,及时有效的保护客户资金不受损失。
(二)加强防范电话短信虚假信息诈骗的宣传。制提示客户注意防范虚假信息诈骗的宣传资料,并张贴在营业场所明显处,提高客户防范风险的意识。
四、应急晌应及启动
(一)如发生电话短信诈骗事件,应及时上报本单位防范电话短信诈骗管理领导小组,同时上报联社负债业务部门由负债业务部根据事件性质做出快速反应,降低客户资金风险。
(二)接到事件报告后,启动本单位风险防范处理机制,
在第一时间内,分析、审议诈骗事件,指导各网点采取积极补救措施,如是他行账户应立即联系追索款项,如是本社账户应立即冻结。并及时上报市联社负债业务部。
预案人员分工
主任:负责指挥
坐班主任:负责沟通提示客户
柜员:负责向客户提示风险
其他职工、经警:负责稳定客户
凤山信用社
篇二:防范电信诈骗预案演练
防范电信诈骗预案演练
通过最近一些电信诈骗案例的学习,可以看出在信息化高速发展的时代,不法分子的诈骗手段也层出不穷,花样百出,所以这也要求我们银行的一线员工时刻保持高度警惕,担负起防范电信诈骗最后一道防线的社会责任。
客户王阿姨某日来到我行办理汇款业务,经办柜员A严格按照我行“三问两看一核对”的相关要求进行询问,经了解,王阿姨要将名下未到期定期存款提前支取,转至工行开户的一个公司名下,这一回答立马引起了经办柜员A的高度警觉,叫来大堂经理执行双人询问,后经查实,王阿姨是听邻居口中听说此公司,并听说该公司承诺投资高收益,所以王阿姨准备尝试,听此叙说,我行员工判定此为类似民间非法融资性质的公司,便立刻向王阿姨阐明转款的危险性,告知此类转账一旦到达对方账户便再难追回,而且此类公司无实质性保证,近期也出现许多此类公司卷款外逃的案例,经劝说,王阿姨有些犹豫,这时大堂经理又叫来我行理财经理向其推荐我行近期理财产品,供其参考,王阿姨表示听从建议,不再办理此汇款业务。
我行每月定期或不定期的开展防范电信诈骗案件学习活动,让员工思想上认识上继续保持高度的警惕,杜绝电信诈骗在我行发生,践行银行的社会责任感,保障客户的资金安全。防范电信诈骗,我们责无旁贷。
银行某支行
下一步防范电信诈骗工作措施
为全力配合浙江省公安厅从4月中旬开始至年底的打防电信(网络)诈骗犯罪专项工作,我行高度重视,在全辖部署了一系列工作措施。
(一)领导重视,大力动员
我行充认识到诈骗违法犯罪的社会危害性和严重性。4月全市银行业系统联席会议部署了打防专项工作会议后,我行立即在行内进行了传达和部署,责成办公室(保卫科)和营业部具体负责组织实施。我行结合本单位的工作实际和2013年员工培训方案,将防范诈骗违法犯罪培训、宣传作为今年培训的重要内容,积极动员和督促员工尤其是一线柜台员工切实增强工作责任心和职业道德感,因地制宜,采取有效宣传、劝止措施,密织防范诈骗安全防护网。
(二)加强培训,提高防范
我行各营业机构利用业务晨会、例会组织工作人员认真学习公安机关通报的诈骗犯罪典型手段和形式,加强对银行网点工作人员防诈骗识别、防范技巧的学习培训,形成长效机制,强化网点工作人员的防诈骗意识,切实提高银行网点工作人员防范此类案件的敏感性和洞察力,积极配合公安机关有效制止诈骗案件的发生。
(三)加强宣传,营造攻势
我行整理了部分防范电信诈骗的宣传资料。我行将利用送金融知识下乡、进社区,金融知识万里行等系列活动,加大对人流量大、诈骗案件易受害人群
附赠:
派出所防范电信诈骗工作方案
防范措施
1加强对群众信息的保护。电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作为实施犯罪的第一步,没有受害人的信息,作案人员将很难下手或者说无从下手。公安机关应该建立针对性的保护措施和方案,从源头着手,强化对网络通讯方面的监管,加强对人才交流中心和人才市场信息的管理,特别是要加强对公安机关内部人员的管控,坚决不能让信息从公安内部泄露出去,给违法犯罪人员以可趁之机。对于以金钱、物质或其它利益为交换条件出卖个人信息的人员,一经查获,从严、从重处理。
2严格对诸如电话卡、银行卡等实名登记制度。公安机关应严格登记制度,加强对相关信息登记部门的监督。在未严格施行实名制登记的今天,作为办案机关,装备欠佳,所获信息不多,有心办案,却因为线索断裂而无法破案,导致人民群众的财产蒙受损失。当实现理想化的登记制度后,公安机关就可以简单的通过这些信息找到源头,揪出犯罪嫌疑人,挽回人民的经济损失。
。电信诈骗一般涉及到通讯工具,而最普通也是作案人员应用最广泛的是电话和计算机,由此可见对网络工具监管的重要性。在侦查过程中,弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要,分清每个号码的作用,比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等,同时,通过对电话号码的分析和受害人的陈述,可以基本断定电话的角色,从而推断出作案团伙的内部分工特征和组织特点,这样可以使复杂的案件简单化,使复杂的团伙结构明确化。
4,注重电信诈骗的相关宣传防范工作,尽量减少电信诈骗发生。凡事预则立,不预则废。特别是面对像电信诈骗这种特征性极强的犯罪,我们更应该注重宣传防范,从源头上减少电信诈骗案件的发生。从当前形势来看,公安机关的宣传力度是远远不够的,通过国家统计网得知,全国电信诈骗宣传做得好的几个省市发案率要比宣传力度明显不够的省市低很多,这说明电信诈骗的宣传防范工作做好还是很有成效。关于宣传防范,公安机关可以将此任务由上而下,细化到派出所、警务室,定期,定时,定地的向人民群众宣讲关于电信诈骗犯罪分子的各种诈骗手段、防止上当受骗的方法发现上当受骗后的处理方法,向人们发放宣传单,宣传册,在小区拉横幅等,让人人都知道电信诈骗,人人都懂电信诈骗,从而减少电信诈骗的发生、减少人民的财产损失。
为全方位提升防范电信与网络诈骗犯罪工作的效能,有效堵截各类电信与网络诈骗犯罪活动,最大限度减少人民群众财产损失,促进我县社会和谐稳定,特制定本方案。
一、工作目标以科学发展观为统领,以民意为导向,紧紧围绕建设平安的目标,通过开展全方位、多方位提升防范电信与网络诈骗犯罪工作的效能,有效堵截各类电信与网络诈骗犯罪活动,最大限度减少人民群众财产损失,促进我县社会和谐稳定,特制定本方案。
切实增强人民群众防范电信与网络诈骗犯罪的意识和能力,努力遏制此类犯罪案件的高发态势。
力争使广大群众对电信与网络诈骗犯罪的防?范知晓率达到100%,发案数同比下降20%,电信诈骗案件堵截成功率90%以上。二、工作职责(一)县公安局:充分发挥牵头作用,认真研究电信与网络诈骗犯罪活动的特点和规律,加强与电信、金融等部门的协作配合,共同研究防范对策。
要以三评三访大走访推进警务广场联民心活动为契机,通过宣传活动进机关、进企业、进社区、进村居、进学校、进家庭等载体,力争使广大群众对该两类案件的防范知晓率达到100%。要充分发挥侦查破案主力军作用,及时侦破一批案件,提高打击效率。
要进一步加强与各职能部门和单位间的沟通联系,建立健全打击电信与网络诈骗犯罪快速反应和协作机制,努力完成既定的各项任务。(二)县教育局:在中小学校、幼儿园组织开展小手拉大手,共同防诈骗宣传活动,通过发放防范诈骗宣传资料,以家庭作业形式让家长认知各种电信与网络诈骗手段,提高防范意识,扩大宣传工作覆盖面和社会传播效果。
(三)县传媒集团:根据公安机关提供的相关素材,采取报道典型案例、揭示电信诈骗犯罪手段等多种形式,对防范电信与网络诈骗犯罪进行广泛宣传报?道,提高群众防骗能力。(四)各金融单位:通过各营业网点的led显示屏、大堂的大幅宣传招贴、值班经理的询问提醒、临柜人员的四问(汇款到哪里,收款人认识吗,汇款作什么用途,你是否收到陌生人电话或短信汇款的,)等方式,以及对atm机和自助终端机等汇款数额设限、向客户群发防范短信、将防范堵截工作纳入网点安全员的绩效考核等措施,全方位提高防范堵截的成功率。
(五)各通讯单位:不断加大宣传力度,完善防诈骗反制平台建设,进一步研究解决通信网络的诈骗电话、短信息,以及互联网诈骗信息的监测、封堵、跟踪提示和反制等问题,健全系统内部防范机制,堵塞漏洞。三、工作要求(一)加强组织领导,强化工作障。
各部门、各单位要深刻认识当前电信与网络诈骗犯罪的严重危害性,进一步增强开展宣传防范工作的危机感与紧迫感,切实把宣传防范工作作为保平安、保稳定、促和谐的一项重要举措来抓。为此,县政府专门成立宣传防范电信与网络诈骗专项行动工作领导小组,并在县公安局设立办公室,负责对全县宣传防范工作的组织领导、协调和部署。
各部门、各?单位也要及时成立相应机构,切实加强本部门、本单位宣传防范工作的组织领导。(二)加强宣传教育,提升防范能力。
各部门、各单位要积极做好宣传工作,充分利用报刊、电视、广播、网络、手机短信等媒体,做到宣传防范六覆盖:即防诈骗反制平台覆盖全县固定电话;标牌和人工防诈骗提示服务覆盖全县金融网点;短信防诈骗提示尽可能广泛地覆盖手机用户;弹窗防诈骗提示覆盖全县所有网吧电脑;弹窗防诈骗提示覆盖全县所有宽带用户电脑;防诈骗新闻宣传覆盖全县传统和网络媒体。通过多层次、全方位的宣传,使电信与网络诈骗犯罪家喻户晓,切实提高广大人民群众的识骗防骗能力,努力减少此类案件发生。
(三)加强部门联动,形成工作合力。电信与网络诈骗犯罪活动覆盖面广,各部门、各单位必须树立整体作战意识,做到各司其职、密切配合、形成合力。

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