2021年国网制度落落实汇报制度落实年活动自查汇报.docx

国网制度落落实汇报制度落实年活动自查汇报

　　依据《xx信联发2021xxx号xx市xx区农村信用合作联社印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作的通知》，为根本改变我社办理业务，实施制度“令不行、禁不止、制度不落实”等不合规问题，纠正以“信任替代管理、以习惯替代制度、以情面替代纪律”等不良现象，提升我社职员制度实施力，推进合规文化建设，确保我社连续，健康发展，按文件要求全方面开展制度落实年活动自查工作，现将该项工作的自查情况汇报以下：
　　一. 加强组织领导，安排布署到位
　　我社按活动要求，于2021年8月12日，组织召开了由分社全体职员参与的“制度落实年活动”动员会。会上组织学习了省联社《有关印发xx省农村信用社制度落实年活动工作实施方案的通知》、《有关印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》，全方面安排布署了分社制度落实年活动工作。
　　成立了以分社主任为组长，全体职员为组员的 “制度落实年活动”实施小组，并制订了“xx区农村信用合作联社xx分社制度落实年活动工作实施方案”，主任负责“制度落实年活动”的全方面布署，xx负责“活动”资料的搜集、整理、上报工作，和学习资料的搜集、整理，方便职员能够顺利开展学习，并对照各项制度开展自查。
　　二、认真落实文件精神，主动开展学习和自查
　　1、根据《有关印发xx市xx区农村信用合作联社制度落实年活动工作实施方案的通知》要求，分社干部职员对照自己岗位职责认真开展自查，对履职情况做出了自我评价，对落实制度的微弱步骤和违规违制行为提出了整改方法。
　　2、分社立即搜集了活动学习资料，并于8月18日、8月25日、9月7日分别组织大家进行了集中召学习，组织职员学习了省联社成立以来出台的制度、措施和相关的农村信用社内控制度法律、法规，xx省银行人员五十个禁止、xx系统十个禁止、用户经理十个禁止、强制休假制度、主要岗位轮换制度、信贷制度汇编等，使大家明确了开展“制度落实年”活动的目标、意义、内容和要求，提升对开展“制度实年”活动主要性的认识，增强学习制度和落实制度的自觉性。
　　三、认真梳理，查找存在的问题
　　(一)制度落实不力。联社即使制订了《强制休假制度》、《主要岗位轮换制度》等管理制度，但因为人手紧、工作量大等原因，造成落实不够到位。
　　(二)部分职员在登记大额资金进出登记薄未挥要求登记款项的及用途，使反洗钱缺乏部分对应的甄别线索。