会议纪要公司股东大会会议纪要.docx

公司股东大会会议纪要
股东大会作为公司的最高权力机构 ,决定了公司的人事任免和重
大决策。因此 ,建立一个规范并且高效的股东大会 ,对于公司制企业而
言能够很有效的提升治理效率。 下文是公司股东大会会议纪要， 欢迎
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公司股东大会会议纪要一
1、股东人数 18 人，实到人数 14 人，符合开会条件。
2、审议 20XX 年可分配利润。
X 院强调 :
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截
止点，这一次股东分配利润的时间段为 20XX年全年。
2、审议 M 市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
A 强调 :
1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、
朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
B 介绍检测站概况。 公司持有股份 20%， 另外 3 个法人持有 80%。
总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决 M 市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。
A、 B、 C 建议 :加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、
价格低、 周期长的项目。 应该寻找优质项目， 不惜花大投资购买固定、
优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内
的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习
培训条件，培养人才 ;在行业内挖掘人才。
V 建议 :
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清
华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
4、开源节流。拓宽渠道、闲置的 200 万以上的资金可以用来理
财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
X 建议 :20XX 工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，
从中找出可操作性强的目标重点抓。
公司股东大会会议纪要二
时间:XX年3月5日
地点 :长沙 xx 公司办公室
出席人 :
主持人 :xxx 记录员 :xx
会议内容 :一、确认公司股东及各自出资额 ;
二、讨论公司地址的变更 ;
三、讨论选举产生公司董事会成员 ;
四、讨论选举产生公司监事 ;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议 :经股东会讨论，形成如下决议 :
一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为 :
姓名认缴出资实缴出资出资方式
金额比例金额比例
%
%
%%^ 币出资
%%$ 币出资
二、同意公司住所由现在的长沙 xx 变更为长沙市 xx
三、同意推举 xxxxxxxxxxxx妫公司董事会成员。
四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。
五、确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为