公司股东大会会议纪要.docx

公司股东大会会议纪要.docx股东大会作为公司的最高权力机构 , 决定了公司的人事任免和
重大决策。因此 , 建立一个规范并且高效的股东大会 , 对于公司制
企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是，欢迎阅读 !
一 1、股东
股东大会作为公司的最高权力机构 , 决定了公司的人事任免和
重大决策。因此 , 建立一个规范并且高效的股东大会 , 对于公司制
企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是，欢迎阅读 !
一 1、股东人数 18 人，实到人数 14 人，符合开会条件。
2、审议 20XX年可分配利润。
X院强调 :
1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间
截止点，这一次股东分配利润的时间段为 20XX年全年。
2、审议 M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。
A强调 :
1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、
朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。
B 介绍检测站概况。公司持有股份 20%，另外 3 个法人持有
80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。
举手表决 M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。
3、审议 20XX年工作总结和 20XX年工作计划。
1
A、 B、 C 建议 : 加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、
价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买
固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，
以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员
工创造外出学习培训条件，培养人才 ; 在行业内挖掘人才。
V建议 :
1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构
表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报
清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。
4、开源节流。拓宽渠道、闲置的 200 万以上的资金可以用来
理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。
X 建议 :20XX 工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，
从中找出可操作性强的目标重点抓。
二时间:XX年 3月 5日
地点 : 长沙公司办公室
2
出席人 :
主持人 : 记录员 :
会议内容 : 一、确认公司股东及各自出资额 ;
二、讨论公司地址的变更 ;
三、讨论选举产生公司董事会成员 ;
四、讨论选举产生公司监事 ;
五、讨论公司法人代表改由经理担任。
五、讨论公司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》