《点滴行动 助力反洗钱》宣传资料1.pdf.pdf

二、不要豳狙躐出毽豳已凼身份证件出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果曦他人借用您的名义从事非法活动曦协助他人完成洗钱和恐怖融资活动醪您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”馕您的诚信状况受到合理怀疑曦因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。很抱歉,我们不能为您办理房贷。您的一张信用卡还有耒还的欠款。≡、不蔓搬魑躐豳锩豳己的账胛、搌行卡捧 g∪鹰金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件凋查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,囚此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,叉是守法公民应尽的义务⊙统一书号: 45049 73 定价:200元宁国人民银付 THE BANK OF CHlNA 邂螂翁髀麟箨擒攮齄龊癜蘧龊邋翊掇拌攥 El∶啻露营愚奋鲁鼍錾喜惫鑫镏蕙窝毒鼍髯蔷露稷畿爨鼷电中夙全湫劣脓档。 0。-、变潮蘧醣鑫觏貔鞫避彳Ι翳份谀嬲瘢开办业务时,请您带好身份证件有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品!以及以任何方式与金融机构建立业务关系时黠出示有效身份证件或身份证明文件黠如实填写您的身份信息黪配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息黪回答金融机构工作人员合理的提问。如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。媾存取大额现金时,请出示身份证件凡是存入或取出 5万元以上人民币或者等值 1万美元以上外币时,金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权利而是希望通过这样的手段,防止不法分子浑水摸鱼,保护您的资金安全,创造更纯净的金融市场环境。囔他人替您办理业务,请出示他(她)和您的身份证件金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份,当他人代您办理业务时,需要对代理关系进行合理的确认。特别提醒,当他人代您开立账户、购买金融产品、存取大额资金时,金融机构需要核对您和代理人的身份证件。啜身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新金融机构只能向身份真实有效的客户提供服务对于身份证件已过有效期的,金融机构应通知客户在合理期限内进行更新c超过合理期限未更新的,金融机构可中止办理相关业务。盅中国人民银付 THE PE0PLE’s BANK0F CHlNA 2诈骗分子冒充的假客服得知李先生的账号及 12万元账户全额信息后,称李先生的账号被“保护性冻结”,让他转账到指定的“安全账户”。 4收到钱后,诈骗分子随即将钱转人异地账户,分多笔从ATM提现,或在境外ATM提现,完成诈骗洗钱活动。≡、假客躐啜镱滹骗 1李先生经人推荐,购买某网络理财产品,遇到操作问题,在网上搜索客服电话进行咨询,但搜索结果出现的是假客服电话。 3为了打消李先生的顾虑,假客服称如果转账全额高于其账户全额,转账就会失败。李先生一试果然如此。随后,诈骗分子向李先生账户内存人 50 元,账户全额变为 12万零 50元,当李先生再试图转账 12