模拟子公司巡视报告(共8页).docx

精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
关于模拟子公司运行情况的巡视报告
201。一分公司、四分公司、六分公司较好。
四、其它内控制度：
1、内控制度不完整，或有制度不执行；主要是分公司近期规划(三年规划),普遍为“网络版”，不能根据分公司的现状及近年发展方向进行规划。其它制度是在上级制度的基础上进行细化或怎么执行，并不一定是编制。能够应用于指导实际工作的只有一分公司。三、六分公司各现场进行了业务交流，五分公司因工作交接，没看到资料。
2、人员流失无管控。股东调转、辞职、离岗较为普遍，造成股权结构变化较大，而分公司未能及时按照章程规定形成书面意见。如路桥分公司流失人员占股东人数的20%以上，股权
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
达到15%以上。三分公司、七分公司、西安分公司个别股东调转后经个人协商达成转化并签了转让协议，程序不符合章程规定，要求根据章程规定进行。
3、员工业务素质降低，敬业精神淡薄，经营意识狭隘，互相推诿、内耗严重，全局意识差。体育学院项目、人才小区项目尤为凸显。
其他问题，在巡视时以书面整改通知下发各单位，要求各单位对照通知尽快完善改正。
五、分公司提出意见
1、分公司层面风险分析及管控能力有限，有局限性。
2、公司内部证件使用较混乱（主要是职业资格证）。
3、薪酬制度及结构不合理，薪酬不能与岗位、业务量合理结合。
针对以上问题，提出以下建议：
1、要求各分公司就章程、管理流程等制度进一步组织全体员工组织学习并贯彻落实。
2、公司上下各职能部门、各分公司管理班子成员要以身作则，按照制度、流程进行程序化管理，提高执行力。就内控制度要应用于具体施工管理中。公司各层面要加强员工素质教育和企业文化教育，树立良好的经营理念和全局意识。
3、各分公司应以单位工程为单位选聘项目经理，组建项目部班子，履行合同义务。
精选优质文档-----倾情为你奉上
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
专心---专注---专业
精选优质文档-----倾情为你奉上
专心---专注---专业
因本次巡视仅限于关于制度执行情况的基础资料检查，所发现的问题就反映分公司整体运行情况还存在片面性。就整体看大家都在努力的按相关制度去执行，但在执行过程中就其对制度的理解、执行程序还得更进一步学习。不重视资料的收集与保存，没有资料视为没做，望大家引以为戒。巡视组在检查过程中有做的不到之处请见谅，在今后的工作中将更进一步，做的有据可查，有规可循。
让我们大家共同学习、共同努力，立足本职岗位，尽心尽力，为公司深化改革的进一步完善和推进努力奋斗。
个性问题：
一分公司：内控制度完整，永昌司法卫生业务用房建设项目通过股东会设立了股份制项目部。兰石二期幼儿园分包合同至今未签订，十八区工程分包未招标。(金昌)部分钢材采购资料收集不全少备案表、缺合同评审表。砂石、砖采购价高于指导价。下设项目部对流程制度