母子公司管控体系制度汇编之浙江x集团下属子公司采购比....doc

母子公司管控体系制度汇编之
浙江天能集团公司
下属子公司
采购比价管理制度
服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司
二零零六年四月
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目录
第一章总则 2
第二章组织与职责 2
第三章比价库的建立 2
第四章比价库的维护 4
第五章附则 4
第一章总则
为了加强天能集团(以下简称“集团”)对采购价格的监控,防范采购过程中的差错和舞弊,降低采购成本,特制订本制度。
本制度适用于整个集团所属各单位,适用于集团所有物资(包括原材料、辅助材料、机器设备及其备品备件、维修材料以及办公物资)的采购。
第二章组织与职责
集团业务监控中心价格内审经理负责指导和监督分子公司采购部建立和维护采购比价库系统,并对各分子公司审计部在价格控制方面进行工作指导和支持。
分子公司采购部负责按照比价库严格执行采购价格,并不断更新比价库的数据,报送价格内审经理备案,并接受后者的监督和检查。
各分子公司审计部对采购部运用比价库系统进行采购的情况进行监督,并向内审经理反映情况。
采购监控经理应与价格内审经理密切工作配合。
第三章比价库的建立
集团总裁负责召集“建立采购比价库启动会”,与会人员包括:集团总裁、各分子公司总经理、业务监控总监、总裁办主任。
(一)总裁强调建立科学规范的采购平台对降低集团经营成本、提高集团经营效益的重要意义;
(二)业务监控总监向各分子公司总经理陈述建立采购比价库的工作计划;
(三)会后,各分子公司总经理向本公司采购部经理传达集团会议内容,并要求采购部经理积极配合集团业务监控中心,建立和维护采购比价库;
(四)会后,总裁办主任向信息经理传达集团建立采购比价库的需求和工作计划,并要求信息经理积极配合集团业务监控中心,建立和维护采购比价库;
业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施启动会”,与会人员包括:业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。
(一)会前,各分子公司采购部经理需按照业务监控中心的要求,准备本公司所有采购物资的总体清单,并按规定进行分门别类。清单需要打印版和电子版各一份
;信息经理提出建立采购比价信息管理平台的初步方案和工作计划;
(二)各采购经理陈述本公司采购物资的总体情况:分类、各类数量、价格水平、金额、主要供应商情况等;
(三)业务监控总监主持讨论对各分子公司共同所需的采购物资确定价格和供应商的原则和程序;
(四)会后,各采购经理派统计员配合价格内审经理建立“集团所有采购物资的整体现状清单手册”,信息经理负责提供所需的技术支持。
业务监控总监负责召集“建立采购比价库实施讨论会”,与会人员包括:业务监控总监、采购监控经理、价格内审经理、各分子公司采购部经理、集团总裁办信息经理。
(一)会前,价格内审经理负责准备“集团所有采购物资的整体现状清单手册”,清单需要打印版和电子版各一份;
(二)价格内审经理陈述“集团所有采购物资的整体现状清单手册”的编制办法和主要内容;
(三)对于分子公司独有的采购物资,其采购经理应陈述其价格和供应商选择的合理性;对于两个(含)以上分子公司共同所需的采购物资,业务监控总监主持讨论并确定最终的价格和首选及备用供应商(由于采购物资