四全管理经验交流材料（推进全面风险管理汇报材料）.doc

四全管理经验交流材料(推进全面风险管理汇报材料)今年以来,根据省国资委要求,与**咨询公司协作,启动了全面风险管理及内控体系建设工作。作为公司确定的首批试点单位,**深入贯彻落实《**集团关于开展全面风险管理工作的实施意见》,坚持统筹规划,分步实施;以我为主,专家辅助;把握重点,区分层次;虚实结合,讲求实效,迅速启动了矿井的全面风险管理工作。一、坚持从科学发展的角度看待全面风险管理工作,明确全面风险管理目标,建立全员、全方位、全过程的全面风险管理体系。企业要实现科学发展、安全发展、可持续发展,必须始终将风险管理放在首位。古人云“生于忧患、死于安乐”。没有强烈风险意识和危机意识,没有切实可靠的风险防控体系,没有科学严谨精细精益的管理,风险随时可能产生,灾害随时可能变成灾难。当前,**公司全面风险管理工作的启动,既为矿井的风险管理工作指明了方向,也让我们更加深刻的认识到加强全面风险管理的紧迫性和危机感。第一,制定全面风险管理方案,构建了全面风险管理体系框架。**公司全面风险启动大会召开后,我们在深入调研分析的基础上,立即启动了矿井全面风险管理工作,制定了全面风险管理工作实施方案,下发了《**煤矿关于开展全面风险管理工作的实施意见》,明确了全面风险管理的目标、原则、内容、方法等,成立了**煤矿风险管理工作领导小组,矿主要领导亲自担任组长,设立了风险管理办公室,负责指导和推动风险管理各项工作,矿17个管理部门都设立了风险管理负责人和联络员,负责组织和协调本部门内部的风险管理日常工作,形成了上下一体、分工明确的风险管理组织体系。第二,建立了风险辨识和评估信息系统,确定了重大风险管理策略和措施。全面开展风险辨别评估工作,完成了风险初始信息收集和识别、流程问卷调查,内控框架目录确定、制度清单的统计和确定、风险与责任部门匹配表,风险与内控对接表,流程图和流程描述、风险管理访谈、内控手册的确认等工作,建立了风险事件库,明确了风险管理的策略和措施,形成了**煤矿风险辨识和评估信息系统。第三,重新梳理矿井管理制度,实施了内控制度流程升级再造。我们对220项管理制度进行了重新梳理,建立了185个流程,其中,一级流程26个,二级流程110个,三级及以上流程49个,每个流程编制了详细的流程图和流程描述,建立了相应的风险管理制度。通过风险管理、内控建设,我们完善了事前、事中、事后风险控制的机制,把领导审批改为流程审批,实现了流程化管理和职能化管理的优势结合,形成了严格的内控体系。二、辩证地分析矿井面临的主要风险,探索适合本矿井实际的风险管理工作机制,提升企业把握复杂局面的能力。在推进全面风险管理过程中,我们正确处理风险管理与各专业管理关系,科学辨析矿井面临的主要风险,关注全面,抓住重点,积极探索适合本矿实际情况的风险管理工作机制。一是安全管理风险。安全是煤矿重中之重的首要任务,也是矿井管理最大的风险。我们借用全面风险管理的视角,全面审视矿井安全管理工作,将风险管理的方式方法,引入到矿井的安全生产管理过程中,科学的搜集、辨识、评估矿井的各种安全风险,全面排查各种隐患点、危险源,积极摸索煤矿建立安全生产风险管理及预警机制,以揭示管理,隐患排查,提前介入,把“不出事”变成“没有事”,不断巩固安全管理的长效机制。目前,已经实现安全生产1575天,三违、轻伤率都大幅下降。二是生产组织风险。