贵人鸟首发招股说明书
贵人鸟股份有限公司 Guirenniao Co., Ltd. (晋江市陈埭沟西工业区) 首次公开发行股票招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) 瑞银证券有限责任公司北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
招股说明书(申报稿) 贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票招股说明书声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督3>管理委员会的核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行股票类型: 人民币普通股(A股) 发行股数: 不超过10,000万股A股每股面值: : 人民币【●】元预计发行日期: 【●】年【●】月【●】日拟上市的证券交易所: 上海证券交易所发行后总股本: 不超过62,500万股 1-1-1
招股说明书(申报稿) 本次发行前实际控制人、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东贵人鸟集团(香港)有限公司、第三大股东贵人鸟(泉州)投资管理有限公司、第四大股东福建省弘智投资管理有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,(不含在发行人股票上市交易后36个月内新增的股份),也不由发行人回购其直接持有的发行人股票上市前已发行的股份。公司第二大股东亿兴投资发展有限公司承诺:自发行人股票上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由发行人回购其直接持有的发行人股票上市前已发行的股份。公司实际控制人、董事长兼总经理林天福承诺:自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份(不含在发行人股票上市交易后36个月内新增的股份),也不由发行人回购其间接持有的发行人股票上市前已发行的股份。上述承诺期限届满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的25%,且在其离职后半年内,不转让其间接持有的发行人股份。公司董事兼副总经理林清辉及其妻子丁翠圆承诺:自发行人股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人股份(不含在发行人股票上市交易后36个月内新增的股份),也不由发行人回购该部分股份。上述承诺期限届满后,在林清辉任职期间,每年转让的股份不超过其共同间接持有发行人股份总数的25%,且在林清辉离职后半年内,不转让其共同间接持有的发行人股份。保荐人(主承销商) 瑞银证券有限责任公司招股说明书签署日期 2012年3月25日 1-1-2
招股说明书(申报稿) 发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何7>与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3
招股说明书(申报稿) 重大事项提示重大事项提示本公司特别提请投资者注意以下风险及其他重大事项,并认真阅读本招股说明书“第四章风险因素”的全部内容。一、发行人发行上市后的利润分配政策根据发行人于2011年12月7日召开的2011年第三次临时股东大会审议修订的《公司章程(草案)》,公司应实行积极、持续、稳定的利润分配政策,利润分配政策应保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司自身的可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,可以进行中期现金分红,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司当年实现盈利,并在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配年度股利,且以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十。公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配股利方案的,应在当年的年度定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途;独立董事应该对此发表独立意见。如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。公司当年实现盈利,且公司董事会认为公司的股本规模与公司未来经营发展不相匹配或者需要适当降低股价以满足更多公众投
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