制度文件管理.docx

文件编制/更改 ♦
制度文件管理
1目的与范围
、 各业务体系所有制度文件和记录的批准、 发布、
修订、使用、作废和保管等控制流程和要求，使之得到有效控制。
， 本程序适用于温州国技互联信息
技术有限公司所有制度文件的管理。
2定义
本标准采用如下定义。
：
负责组织起草、修订、解释、废止文件，评审文件的适宜性和有效性，对文件运行过程出现的分歧或 争议进行协调的部门为文件及其记录的归口管理部门。
：
规定温州国技互联信息技术有限公司及各部门运作流程和规范的文件，这些文件用于界定各领域中共 同的、跨部门和重复使用的规则，对相关活动事项规定操作流程、工作要求和职责权限，具有相对的稳定 性。
3管理要求

回收或销毁逾
NO

如：GJHL — WZ — HR-ZD001 — 2012A
GJHL — WZ
HR
001
2012
国技互联
温州代号
■X力代号
制度代号
制度文件表格类别
代号
制度文件表格类别
代号
制度文件表格类别
代号
行政管理制度
XZ
财务管理制度
FC
人力资源管理制度
HR
市场部管理制度
MA
商务部管理制度
SE
客服部管理制度
CRM
技术部管理制度
企业标准代号：如GJHL代表国技互联， WZ代表温州公司，HR代表人力资源 ZD代表制度文件，001 为顺序号，2012为年份号，A、B为版本号，表示一年内第几次修订。


：编制（文件起草部门）单位审核（部门负责人）单位外会签（相关部门负责人或指定人
员）行政营运中心会签（总监）董事长批准r下发（行政运营中心）。注：无需董事长审批的流程，
则由部门负责人批准。

、修订、解释、废止，评审文件的适宜性和有效性。
，并确保文件经管理职能会审之前在单位内部已 经就文件的内容沟通一致，再申请文件审批。
。
，各部门只有部门制度文件（部门制度、流程文件）起草、修订的申请权和发
布权。
、回收和作废

文件可以以书面或电子版本形式发布，发布后文件归档部门及时存档。
、回收和作废
各部门文件管理员应及时更新相应文件并回收逾期作废的书面版本销毁，需保留逾期作废书面文件须 加盖相应逾期或作废标识。
、修订