廉洁自律管理制度.doc

廉洁自律管理制度责任单位:监察部责任人:稽查科制度等级:集团级类别:监察稽查拟定:审核:审批:生效日期:    1、目的加强公司廉政建设,从根本上解决廉洁自律问题,杜绝违法乱纪行为,保持员工队伍的清正廉洁。2、适用范围集团公司,各子、分公司全体员工。重点在物资采购、工程建设、招投标、计划合同、审计、产品销售等相关岗位。3、稽查科职责1、公司成立监察部稽查科,隶属监察部,监察部由董事长直接领导及分管领导。2、在董事长及分管领导、监察部的领导下,及时分析、研究廉政建设中的重大问题,提出建议;3、有计划的组织、协调对公司廉政建设工作进行检查、考核及查处;4、对公司廉政建设落实情况进行总结;5、了解和掌握公司廉政建设工作的全面情况,不定期向监察部报告;6、负责廉政建设管理制度的拟定、解释和修改;7、根据工作部署,实施廉政建设落实情况的监督检查、考核;8、接收员工及外部信息反馈,及时上报,报道公司廉政建设开展情况;9、严格保密举报人,落实奖惩政策。四、重点岗位廉洁自律重点职责(一)物资采购:1、在物资采购过程中应当按照程序招标、比价,为公司节约成本,采购优质产品,禁止违反程序采购;2、严禁利用职务便利、工作便利在物资验收、保管、发放中索取、收受贿赂,损害公司利益,牟取个人私利;3、严禁违规收受供应商的贿赂,接受高消费宴请等可能损害公司利益的行为;4、物资采购合同谈判、合同签订及合同履行中应以公司利益为根本,严格、审慎的工作,不得滥用权力,不得疏忽大意。(二)工程建设:1、严格各工程项目的施工过程控制,制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织及调度工作;2、在检查、指导生产计划和工程合同的过程中应当严格管控,不得疏忽大意,不得借机索拿卡要;3、对工程质量进行认真检查、指导、控制,不得接受对方的非正常宴请、赠与,严禁因任何原因放松检查、监督,降低工程质量要求。(三)招投标:1、保守招投标过程中相关的秘密,严禁向无关人员透露招投标的价格、工作计划、关键数据、技术文件等;2、协调相关部门提供图纸、工程量清单及标底等工作,不得利用掌握的信息牟取个人利益;3、在编制招标文件,组织开标、评标、定标等工作过程中严格按程序要求办事,禁止擅离职守,禁止与利益相关方有非正常的经济往来和个人交往;4、对投标单位的考察工作中不得收受、索要任何财物,不得擅自作出承诺。(四)计划合同:1、项目的施工进度管理工作中应严格、公允,不得在施工进度的管理中怠于履职,禁止利用考核、奖惩牟取私利、打击报复;2、严格审查工程计量和结算报表,不得疏忽大意;3、严格审查工程延期、索赔、分包,认真执行对各承包人违约事项的支付审查,严格审查工程变更的单价和费用,禁止索取、接受承包方的赠与、宴请;(五)审计:1、认真审计子、分公司、相关单位经营目标责任的履行情况,不得因外界影响作出错误结论;2、认真对分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计,禁止徇私情、谋私利而损害公司利益;3、严格审计有关合同、协议的合法和履行情况,审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况等,发现问题应当按程序提出,不得隐瞒事实,掩盖问题,禁止利用发现的问题牟取个人利益、小团体利益。(六)产品销售:1、严格把控费用的审核、使用,严禁滥用公司资源,虚报费用;2、做好代理商和客户的开发、管理工作,禁止擅自增加费用,虚报开支;3、不得在签订、