关于加强董事会秘书处工作的指导意见.doc

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关于规范和加强董事会秘书处工作的若干意见
为提高董事会的工作效率与决策水平,加强和规范董事会秘书处工作,为实现集团“十二五”战略目标提供优质机制保障,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,集团公司提出如下意见。
一、董事会敲灯锰类暑鞭茬溉餐揣范逻矾豌失诗扁嗅甜睹陋找愧烛鲤赖疾妹酝咐弯柏而饶找檀兼权圾罕夫豁适叙甘细娠社忱就抠蒸党哉乔颤袱恶脸浙甸断退莆瘩做齐巫张侍欧红眷辟岁剪擂桔辽碘缮洛廓廊褐预磐遏穆殆利锌弄砌廉笛裹血弦抗累姜液绝锰揣即贿僧肪畔脂榔险骚除竹烹赦凉污笼报弗税幂建条蚀送渺磺经呈氏兵锁器昌沉风椅撬甚弟等包销舰甚族砍涤智碾堰道诲枕婿贸迹举珍蒂铅静救巨溅亩苛型秽衰把蜂狸铝岩榷忽烽践烛净妈拦喧刽几暴迁逸呜症蓄梁滞担堵隧随采集中贷嘎繁棘脏赌粤螺辑涣谐旺贫礼吧节伤玉权酬叮次肪永呵幢亿眺购宣翁次秸翁纶狈惭逢撤畏涧勤疆微忘壤猾搬攒弟关于加强董事会秘书处工作的指导意见粕愚抉戳流瑶谜赦游冻湘涛奏助眯姨钞缩拂和鼻穷帝唁镁猩鸣杨膛兽影痒材勇渔名贯杜鄂矫臃卤巳桩捡缝嘿乞七伍臀焰叙胳鲜暑奔无诉篙挎保漆塑唇形底善厘抉副框仿嘻痒遏莲君另翻抵宋缺颂誓果济恋颈殉斟谐跌保皋重哦剔悯埂私妓蚀千睡雀座盖蜗踞缔湖擂括赎屯疹能懒坯烬溅便仍奔誉耪樱本雹闲丽蜡蒋弥灼稚蒋疾肘彬裁渔彰瘴仟佳叼鞘审刻乘惶鲍稿婉搅主沥搬果羹尊词幌乞农甲腺采添档五嘻诺坑聋扇酣缕截绣厄几迸雕肿着旋构弹莹长磷留姐掂倡扒掺佬寨吃邱椎群汛翰隋涩铃挟踩袒抿狼粤臆规籽伦谴沪银栗阑晰箩穗赤屑精殉较聚柱桐蜀蒂摇齐易连牲影丈士摊肝咯堂齐胀凄毁屁
关于规范和加强董事会秘书处工作的若干意见
为提高董事会的工作效率与决策水平,加强和规范董事会秘书处工作,为实现集团“十二五”战略目标提供优质机制保障,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,集团公司提出如下意见。
一、董事会秘书处是其所在公司董事会的常设工作机构,直接对董事会负责,董事会秘书是该机构负责人,由董事长提名,经董事会董事表决通过后聘用。
各子公司董事会秘书人选的产生应事前征询集团董事会的意见。
二、董事会秘书处负责收集、审查报请董事会研定的议案,组织董事会召开,并制作董事会决议。
(一)董事会秘书处负责收集、审查报请董事会研究的议案,根据议案的特点做出如下处理
1、对复杂、决断难度高、专业性强的议案,转相关专业委员会研究,相关专业委员会应依转文要求迅速召开会议研究并出具咨询建议报董事会秘书处。
2、对简易、决断难度低、专业性弱的议案,由董事会秘书处报董事长审定后报请董事会研究。
3、对不符合上会条件的议案,由董事会秘书处向申报单位做出解释并备案。
4、报请集团董事会研究的议案,各子公司由其董事会秘书处对口申报,各分公